Jakich danych należy udzielić, aby dokończyć rejestrację konta?
Krok 1: Indywidualna identyfikacja
1. Identyfikacja online: Ukończ szybki proces identyfikacji online.
2. Dowód tożsamości: Okaż ważne prawo jazdy lub oficjalny paszport ze swoim zdjęciem wydany przez rząd.
3. Potwierdzenie adresu: Jeśli Twój stały adres zamieszkania nie znajduje się w dowodzie osobistym, przedstaw dodatkowy dokument, taki jak rachunek za media lub wyciąg bankowy, który weryfikuje Twój adres.
Krok 2: Weryfikacja firmy
Po potwierdzeniu Twojej indywidualnej tożsamości następnym krokiem jest weryfikacja Twojej firmy. Obejmuje to:
1. Weryfikacja kluczowych osób:
o Dyrektorzy
o Upoważnieni sygnatariusze
o Ostateczni beneficjenci rzeczywiści (UBO) posiadający ponad 25% udziałów
2. Dowód prowadzenia działalności: Przedstaw odpowiednie dokumenty, takie jak certyfikat rejestracji firmy, umowę spółki i potwierdzenie adresu prowadzenia działalności.
3. Dodatkowa dokumentacja: wszelkie inne dokumenty, które mogą być wymagane do weryfikacji legalności i struktury własnościowej firmy.
Ten dwuetapowy proces weryfikacji zapewnia zgodność z 4. i 5. dyrektywą UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz pomaga utrzymać bezpieczeństwo i integralność usług myPOS poprzez zapobieganie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 7Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie
Haven't found what you're looking for?
Submit a request