Jak wygląda proces weryfikacji?
-
Czym jest Deklaracja UBO?
Czym jest Deklaracja UBO? Deklaracja UBO (Deklaracja ostatecznego beneficjenta rzeczywistego) jest obowiązkowym wymogiem wynikającym z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Deklaracja ta musi zostać wypełniona przez osobę, która rejestruj...
Continue reading -
Co to jest UBO i dlaczego potrzebujemy informacji o właścicielach firmy?
Co to jest UBO (Ostateczny beneficjent rzeczywisty)? UBO, czyli Ostateczny beneficjent rzeczywisty (Ultimate Beneficial Owner), to osoba, która ostatecznie jest właścicielem firmy lub ją kontroluje. Może to wynikać z bezpośredniej lub pośredniej własno...
Continue reading -
Dlaczego założenie niektórych kont wymaga dłuższego czasu niż innych?
Dlaczego założenie niektórych kont wymaga dłuższego czasu niż innych? Proces weryfikacji kont myPOS może czasami trwać dłużej niż oczekiwano z różnych powodów. Poniżej przedstawiamy główne czynniki, które mogą wpłynąć na czas założenia konta: 1. Dodatk...
Continue reading -
Czy mogę korzystać z platformy myPOS w oczekiwaniu na weryfikację dokumentów?
Tak, możesz w oczekiwaniu na weryfikację dokumentów użyć swojego konta myPOS do aktywacji terminala płatniczego myPOS i karty debetowej dla firm. Jednak ze względów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami nie będziesz mógł dokonywać ani otrzymywać żadny...
Continue reading -
Jak przeprowadzić proces weryfikacji kupca?
Aby przeprowadzić proces weryfikacji kupca i włączyć wszystkie funkcje konta myPOS, wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacjami ogólnymi na temat procesu oraz z listą wymaganych dokumentów. Dokumenty mogą różnić się w zależności od lokalnych przepisów, p...
Continue reading -
Jakie dokumenty potwierdzające adres zameldowania akceptujecie?
Przepisy AML wymagają od nas weryfikacji adresu zameldowania następujących osób: Przedsiębiorcy indywidualni, freelancerzy - Twój adres Firmy - adres osoby upoważnionej do otwarcia konta i przeprowadzania transakcji, adresy dyrektorów, adres firmy i rz...
Continue reading