Vilka uppgifter måste jag tillhandahålla för att utföra min kontoregistrering?

För att öppna ett myPOS-konto måste du slutföra en tvåstegsprocess för identifiering för att säkerställa efterlevnad av lagstadgade krav och upprätthålla säkerheten på plattformen.

Steg 1: Individuell identifiering
1. Identifiering online: Slutför en snabb identifieringsprocess online.
2. Bevis på identitet: Visa upp ett giltigt körkort eller ett officiellt utfärdat nationellt pass med bild.
3. Adressbevis: Om din fasta adress inte finns på ditt ID-kort ska du bifoga ytterligare ett dokument, t.ex. en elräkning eller ett kontoutdrag, som styrker din adress.

Steg 2: Företagsverifiering
När din individuella identitet är bekräftad är nästa steg att verifiera ditt företag. Detta inkluderar:
1. Verifiering av nyckelpersoner:
o Direktörer
o Behöriga firmatecknare
o Verkliga huvudmän (Ultimate Beneficial Owners, UBO) som äger mer än 25 % av aktierna
2. Företagsbevis: Bifoga relevanta dokument, t.ex. företagets registreringsbevis, bolagsordning och bevis på företagets adress.
3. Kompletterande dokument: Alla andra dokument som kan krävas för att verifiera företagets äkthet och ägarstruktur.
Denna tvåstegsprocess för verifiering säkerställer efterlevnad av EU:s fjärde och femte AML-direktiv och bidrar till att upprätthålla myPOS-tjänsternas säkerhet och integritet genom att förhindra bedrägeri och penningtvätt.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request