Czym jest Deklaracja UBO?
Deklaracja UBO (Deklaracja ostatecznego beneficjenta rzeczywistego) jest obowiązkowym wymogiem wynikającym z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Deklaracja ta musi zostać wypełniona przez osobę, która rejestruje firmę w celu założenia konta myPOS. Wyraźnie identyfikuje osoby, które są ostatecznymi beneficjentami rzeczywistymi przedsiębiorstwa – tymi, którzy są właścicielami lub kontrolują więcej niż 25% przedsiębiorstwa.
Kluczowe punkty:
1. Cel: Deklaracja UBO pomaga zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi mającymi na celu zapobieganie praniu pieniędzy i innym przestępstwom finansowym. Identyfikując ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, myPOS może utrzymać bezpieczne i zgodne z przepisami środowisko.
2. Wymagania: Osoba rejestrująca firmę musi podać szczegółowe informacje na temat ostatecznych beneficjentów rzeczywistych. Obejmuje to oficjalne dokumenty tożsamości, takie jak dowód osobisty lub paszport dla każdej osoby, która jest właścicielem lub kontroluje ponad 25% firmy. Należy pamiętać, że prawo jazdy nie jest akceptowane jako podstawowy dokument tożsamości, ale może być używane jako dokument uzupełniający.
3. Potwierdzenie adresu: W niektórych przypadkach może być również wymagane potwierdzenie adresu. Jeśli adres nie figuruje w dostarczonych dokumentach tożsamości lub nie można go zweryfikować za pomocą niezależnych źródeł, takich jak rejestr handlowy, konieczne będzie posiadanie dodatkowej dokumentacji w celu potwierdzenia adresu UBO.
4. Wsparcie: myPOS zdaje sobie sprawę, że wypełnienie deklaracji UBO może być skomplikowane. Dlatego nasz zespół jest dostępny, aby pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności, które możesz napotkać podczas tego procesu. Możesz skontaktować się z nami pod adresem documents@mypos.com, aby uzyskać pomoc.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 4Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie
Haven't found what you're looking for?
Submit a request