Przepisy AML wymagają od nas weryfikacji adresu zameldowania następujących osób:
- Przedsiębiorcy indywidualni, freelancerzy - Twój adres
- Firmy - adres osoby upoważnionej do otwarcia konta i przeprowadzania transakcji, adresy dyrektorów, adres firmy i rzeczywistych beneficjentów, którzy kontrolują ponad 25% firmy.
Akceptujemy następujące dokumenty potwierdzające adres zameldowania:
- Kopia prawa jazdy z pełnym adresem
- Ostatni rachunek za media (za gaz / energię elektryczną / wodę lub usługi użyteczności publicznej, nie starszy niż 3 miesiące)
- Rachunek za telefon, Internet lub telewizję (rachunki za telefony komórkowe nie są akceptowane)
- Dokument wystawiony przez organy podatkowe, np. wniosek do rejestrację podatkową, rejestrację podatkową, certyfikaty podatkowe i podobne
- Dokument z firmy ubezpieczeniowej (karta ubezpieczenia, polisa lub podobny)
- Wyciąg z konta bankowego
- Wyciąg z karty kredytowej
- Faktury za usługi medyczne (pobyt w szpitalu)
- Umowa najmu
- Dokument leasingu auta
- Zielona karta lub rejestracja samochodu
- Pisma od władz samorządowych lub innych
- Każdy inny dokument wystawiony przez niezależne i godne zaufania źródło z Twoim pełnym adresem