Come funziona il processo di verifica?

Che cos’è la dichiarazione del titolare effettivo?

Che cos’è la dichiarazione del titolare effettivo? La Dichiarazione del titolare effettivo (UBO – Ultimate Beneficial Owner) è un requisito obbligatorio previsto dalle leggi antiriciclaggio (AML). La dichiarazione deve essere completata dal soggetto che...

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Chi è il titolare effettivo e perché sono richiesti i dati dei titolari dell’attività?

Chi è il titolare effettivo (UBO – Ultimate Beneficial Owner)? Il titolare effettivo (UBO – Ultimate Beneficial Owner) è il soggetto che detiene o controlla effettivamente l’azienda tramite la proprietà diretta o indiretta di più del 25% dell’attività....

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Perché per alcuni conti il processo di verifica è più lungo?

Perché per alcuni conti il processo di verifica è più lungo? A volte il processo di verifica dei conti myPOS può richiedere più tempo del previsto per diversi motivi. Ecco i fattori principali che possono causare ritardi nella verifica: 1. Controlli d...

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Posso usare la piattaforma myPOS nell’attesa che i miei documenti vengano verificati?

Sì, nell’attesa che i tuoi documenti vengano verificati potrai usare il conto myPOS per attivare il tuo lettore di carte myPOS e la tua carta di debito aziendale. Tuttavia, per motivi di sicurezza e di conformità, non potrai effettuare o ricevere pagame...

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Come posso completare il processo di verifica del commerciante?

Per completare il processo di verifica del commerciante e abilitare tutte le funzioni del conto myPOS, riceverai un'email contenente informazioni generali sul processo, nonché un elenco di tutti i documenti richiesti. I documenti possono variare in base...

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