La legge AML ci impone di verificare l'indirizzo permanente delle seguenti persone:
- Imprese private, freelancer: il tuo indirizzo
- Società: l'indirizzo delle persone autorizzate ad aprire un conto ed effettuare transazioni, come gli Amministratori, la Società stessa e i proprietari finali, che possiedono o controllano più del 25% dell'attività
Accettiamo uno dei seguenti tipi di documenti per la verifica dell'indirizzo:
- Copia della patente di guida se contiene l'indirizzo completo
- Bolletta recente (la bolletta di gas / elettricità / acqua o di qualsiasi servizio di pubblica utilità non più vecchia di 3 mesi)
- Fattura del telefono fisso, internet e TV (le fatture del telefono cellulare non sono accettate)
- Documento rilasciato dalle autorità fiscali, come la richiesta di registrazione fiscale, registrazione fiscale, certificati fiscali o simili
- Documento della compagnia assicurativa (tessera assicurativa, polizza o simile)
- Estratto conto bancario
- Stato della carta di credito
- Fatture mediche (per ricovero ospedaliero)
- Contratto di locazione
- Documento di leasing per un'auto
- Carta verde per la registrazione di un'auto
- Lettere comunali o altra istituzione governativa
- Qualsiasi altro documento rilasciato da una fonte indipendente e affidabile con il tuo indirizzo completo al suo interno