Che cos’è la dichiarazione del titolare effettivo?
La Dichiarazione del titolare effettivo (UBO – Ultimate Beneficial Owner) è un requisito obbligatorio previsto dalle leggi antiriciclaggio (AML). La dichiarazione deve essere completata dal soggetto che registra l’azienda per l’apertura di un conto myPOS e serve a identificare chiaramente i titolari effettivi dell’azienda, ossia i soggetti che detengono o controllano più del 25% dell’attività.
Aspetti principali:
1. Scopo: la Dichiarazione UBO aiuta a garantire la conformità ai requisiti normativi pensati per prevenire il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari. Con l’identificazione dei titolari effettivi, myPOS può mantenere un ambiente sicuro e conforme.
2. Requisiti: il soggetto che registra l’azienda deve fornire informazioni dettagliate sui titolari effettivi, inclusi i documenti di identità ufficiali, come ad esempio la carta d’identità nazionale o il passaporto di ogni singolo soggetto che detiene o controlla più del 25% dell’attività. Si fa presente che la patente di guida non è accettata come documento d’identità principale, ma può essere usata come documento integrativo.
3. Attestazione dell’indirizzo: in alcuni casi potrebbe essere richiesta anche l’attestazione dell’indirizzo. Se l’indirizzo non è indicato sui documenti d’identità forniti o non può essere verificato da enti indipendenti, come il Registro delle imprese, sarà necessario presentare della documentazione aggiuntiva per confermare l’indirizzo del titolare effettivo.
4. Supporto: myPOS è consapevole del fatto che può essere complicato completare la Dichiarazione UBO. Pertanto, il nostro team sarà lieto di prestare assistenza nel caso si dovessero presentare domande o difficoltà durante il processo. Per richiedere assistenza è possibile contattarci all’indirizzo documents@mypos.com.
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