¿Cómo funciona el proceso de verificación?
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¿Qué es la declaración de UBO?
¿Qué es la declaración de UBO? La declaración de UBO («beneficiario final», por sus siglas en inglés) es un requisito obligatorio en virtud de las leyes contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés). Esta declaración debe ser cumplimen...
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¿Qué es el UBO y por qué necesitamos información sobre los propietarios del negocio?
¿Qué es un UBO (beneficiario final)? Un UBO, o beneficiario final, es la persona física que en última instancia posee o controla una empresa. Puede ser propietario directo o indirecto de más del 25 % de la empresa. Identificar a los UBO es un requisito...
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¿Por qué algunas cuentas tardan más en revisarse que otras?
¿Por qué algunas cuentas tardan más en revisarse que otras? El proceso de verificación de las cuentas myPOS a veces puede tardar más de lo esperado debido a diversas razones. Estos son los principales factores que pueden retrasar la verificación: 1. Co...
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¿Puedo usar la plataforma myPOS mientras espero que se verifiquen mis documentos?
Sí, puede utilizar su cuenta myPOS para activar su datáfono myPOS y su tarjeta de débito comercial mientras espera a que se verifiquen sus documentos. Sin embargo, por motivos de seguridad y cumplimiento de la normativa, no podrá realizar ni recibir pag...
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¿Cómo completo el proceso de verificación del comerciante?
Para completar el proceso de verificación del comerciante y habilitar todas las funciones de la cuenta de myPOS, recibirá un correo electrónico con información general sobre el proceso, así como una lista de todos los documentos requeridos. Los document...
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¿Qué documentos son válidos como comprobante de domicilio?
La ley contra el blanqueo de capitales requiere que verifiquemos la dirección permanente de las siguientes personas: Comerciantes individuales y autónomos: su dirección Empresas: la dirección de las personas autorizadas para abrir una cuenta y realizar...
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