Para completar el proceso de verificación del comerciante y habilitar todas las funciones de la cuenta de myPOS, recibirá un correo electrónico con información general sobre el proceso, así como una lista de todos los documentos requeridos.
Los documentos pueden variar según la legislación local, la entidad legal de su empresa y la actividad comercial. Algunos ejemplos de documentos solicitados pueden ser:
- Prueba de la dirección registrada de su empresa (por ejemplo, extracto bancario, documento de constitución, declaración/informe anual, correspondencia estatal o similar)
- Prueba de dirección operativa (por ejemplo, extracto bancario, factura, declaración de impuestos, correspondencia estatal o similar)
- Prueba de la naturaleza de su negocio (por ejemplo, facturas y una descripción clara y detallada de lo que hace su empresa, con enlaces a los sitios web pertinentes o similar)
- Prueba de la estructura de los directores (por ejemplo, copias de la tarjeta de identificación o pasaportes de los directores, documento de constitución, declaración/informe anual, estatutos o similar)
- Prueba de accionista(s): documentos sobre los propietarios de la empresa, personas que posean o controlen más del 25 % de la empresa (propietarios efectivos finales, copias de documentos de identidad oficiales o pasaportes y comprobante de domicilio, si la dirección no se muestra en el DNI o pasaporte)
Una vez que haya preparado todos los documentos requeridos, debe cargarlos en su cuenta de comerciante de myPOS para su revisión. Por lo general, el proceso de verificación del comerciante se puede completar en un plazo de 72 horas hábiles. No obstante, en ciertos casos puede llevar más tiempo debido a la necesidad de facilitar documentos adicionales o verificar más a fondo los ya facilitados.
En muchos países europeos las empresas deben establecerse ante notario. Si es el caso de su empresa, envíenos por favor una copia de los documentos de constitución con el sello del notario para acelerar la aprobación de su solicitud.
En algunos países podemos obtener los datos sobre la empresa, los directores y los propietarios del negocio desde el registro mercantil. Sin embargo, todavía hay países en Europa en los que los registros mercantiles no ofrecen la información necesaria y, para estos países, necesitaremos que nos faciliten los documentos de la empresa, sus directores y propietarios antes de abrir la cuenta.