¿Qué documentos son válidos como comprobante de domicilio?

La ley contra el blanqueo de capitales requiere que verifiquemos la dirección permanente de las siguientes personas:

  • Comerciantes individuales y autónomos: su dirección
  • Empresas: la dirección de las personas autorizadas para abrir una cuenta y realizar transacciones, los directores, la empresa misma y los propietarios finales que posean o controlen más del 25 % del negocio.

Aceptamos uno de los siguientes tipos de documentos como comprobante de domicilio:

  • Copia del carné de conducir si tiene la dirección completa
  • Factura de servicios reciente (la factura de gas/electricidad/agua o cualquier servicio no debe tener una antigüedad mayor de 3 meses)
  • Factura de teléfono fijo, Internet y televisión (no se aceptan facturas de teléfono móvil)
  • Documento emitido por las autoridades fiscales, como una solicitud de registro fiscal, registro fiscal, certificados fiscales o similar
  • Documento de una compañía de seguros (tarjeta de seguro, póliza o similar)
  • Extracto bancario
  • Extracto de tarjeta de crédito
  • Facturas médicas (por hospitalización)
  • Contrato de alquiler
  • Documento de alquiler de coche
  • Tarjeta verde para el registro de un coche
  • Cartas del Ayuntamiento u otro organismo estatal
  • Cualquier otro documento emitido por una fuente independiente y fiable que incluya su dirección completa

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