La ley contra el blanqueo de capitales requiere que verifiquemos la dirección permanente de las siguientes personas:
- Comerciantes individuales y autónomos: su dirección
- Empresas: la dirección de las personas autorizadas para abrir una cuenta y realizar transacciones, los directores, la empresa misma y los propietarios finales que posean o controlen más del 25 % del negocio.
Aceptamos uno de los siguientes tipos de documentos como comprobante de domicilio:
- Copia del carné de conducir si tiene la dirección completa
- Factura de servicios reciente (la factura de gas/electricidad/agua o cualquier servicio no debe tener una antigüedad mayor de 3 meses)
- Factura de teléfono fijo, Internet y televisión (no se aceptan facturas de teléfono móvil)
- Documento emitido por las autoridades fiscales, como una solicitud de registro fiscal, registro fiscal, certificados fiscales o similar
- Documento de una compañía de seguros (tarjeta de seguro, póliza o similar)
- Extracto bancario
- Extracto de tarjeta de crédito
- Facturas médicas (por hospitalización)
- Contrato de alquiler
- Documento de alquiler de coche
- Tarjeta verde para el registro de un coche
- Cartas del Ayuntamiento u otro organismo estatal
- Cualquier otro documento emitido por una fuente independiente y fiable que incluya su dirección completa