¿Qué es la declaración de UBO?

¿Qué es la declaración de UBO?
La declaración de UBO («beneficiario final», por sus siglas en inglés) es un requisito obligatorio en virtud de las leyes contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés). Esta declaración debe ser cumplimentada por la persona que registra la empresa para una cuenta myPOS. Identifica claramente a las personas físicas que son los beneficiarios finales de la empresa, es decir, aquellos que poseen o controlan más del 25 % de la empresa.

Puntos clave:
1. Finalidad: La declaración UBO ayuda a garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos diseñados para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Al identificar a los beneficiarios finales, myPOS puede mantener un entorno seguro y conforme a la normativa.
2. Requisitos: La persona que registre la empresa debe facilitar información detallada sobre los UBO. Esto incluye documentos oficiales de identificación, como el documento nacional de identidad o el pasaporte, de cada persona que posea o controle más del 25 % de la empresa. Tenga en cuenta que el permiso de conducir no se acepta como documento de identidad principal, pero puede utilizarse como documento complementario.
3. Prueba de dirección: En algunos casos, también puede exigirse un justificante de domicilio. Si la dirección no figura en los documentos de identidad facilitados o no puede verificarse a través de fuentes independientes como un Registro Mercantil, será necesaria documentación adicional para confirmar la dirección de la UBO.
4. Asistencia: myPOS entiende que completar la declaración UBO puede ser complejo. Por lo tanto, nuestro equipo está disponible para ayudarle con cualquier pregunta o dificultad que pueda encontrar durante este proceso. Puede ponerse en contacto con nosotros en documents@mypos.com para obtener ayuda.

¿Fue útil este artículo?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request