Τι είναι η Δήλωση Τελικού φυσικού προσώπου;
Η Δήλωση Τελικού φυσικού προσώπου (UBO) (Ultimate Beneficial Owner) αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση σύμφωνα με τους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Η δήλωση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί από το πρόσωπο που εγγράφει την εταιρεία για έναν λογαριασμό myPOS. Ορίζει ξεκάθαρα τα άτομα που αποτελούν τα Τελικά φυσικά πρόσωπα της επιχείρησης — εκείνα που κατέχουν ή ελέγχουν περισσότερο από το 25% της επιχείρησης.
Σημαντικότερα σημεία:
1. Σκοπός: Η Δήλωση Τελικού φυσικού προσώπου συμβάλλει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Ταυτοποιώντας τα τελικά φυσικά πρόσωπο, η myPOS μπορεί να διατηρήσει ένα ασφαλές και συμβατό περιβάλλον.
2. Απαιτήσεις: Το άτομο που εγγράφει την εταιρεία πρέπει να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Τελικό φυσικό πρόσωπο. Αυτό περιλαμβάνει επίσημα έγγραφα ταυτότητας, όπως ένα κρατικό δελτίο ταυτότητας ή ένα διαβατήριο για κάθε άτομο που κατέχει ή ελέγχει περισσότερο από το 25% της επιχείρησης. Σημειώστε ότι η άδεια/το δίπλωμα οδήγησης δεν γίνεται αποδεκτό ως κύριο έγγραφο ταυτοποίησης.Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό έγγραφο.
3. Αποδεικτικό διεύθυνσης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να απαιτείται αποδεικτικό διεύθυνσης. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στα παρεχόμενα έγγραφα ταυτότητας ή δεν μπορεί να επαληθευτεί μέσω ανεξάρτητων πηγών όπως ένα Εμπορικό μητρώο, θα απαιτηθούν πρόσθετα έγγραφα για την επιβεβαίωση της διεύθυνσης του Τελικού φυσικού προσώπου.
4. Υποστήριξη: Η myPOS κατανοεί ότι η συμπλήρωση της δήλωσης Τελικού φυσικού προσώπου μπορεί να είναι περίπλοκη διαδικασία. Γι’ αυτό, η ομάδα μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει με οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή δυσκολίες ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο document@mypos.com για βοήθεια.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
3 στους 4 το βρήκαν χρήσιμοΈχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος
Haven't found what you're looking for?
Submit a request