Τι είναι ένα Τελικό φυσικό πρόσωπο και γιατί χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης;

Τι είναι το Τελικό φυσικό πρόσωπο (UBO);

Ένα Τελικό φυσικό πρόσωπο (UBO), είναι το άτομο που κατέχει ή ελέγχει τελικά μια επιχείρηση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας, σε ποσοστό άνω του 25% της επιχείρησης. Ο εντοπισμός των Τελικών φυσικών προσώπων αποτελεί καίρια ρυθμιστική απαίτηση η οποία έχει σχεδιαστεί για διατήρηση της διαφάνειας και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η απάτη.

Γιατί χρειαζόμαστε πληροφορίες για τα Τελικά φυσικά πρόσωπα;
1. Ρυθμιστική συμμόρφωση: Οι νόμοι για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επιβάλλουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επαληθεύουν την ταυτότητα των ατόμων που έχουν σημαντικό έλεγχο σε μια επιχείρηση. Αυτό βοηθά στο να διασφαλιστεί ότι όλες οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές διενεργούνται από νόμιμες οντότητες.
2. Ασφάλεια και πρόληψη απάτης: Με την επαλήθευση των Τελικών φυσικών προσώπων, η myPOS μπορεί να προστατεύσει την πλατφόρμα από χρήση για παράνομες δραστηριότητες. Η διαδικασία αυτή βοηθά ώστε να διατηρείται το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον ασφαλές για όλους τους χρήστες.

Απαιτήσεις για επαλήθευση των Τελικών φυσικών προσώπων:
1. Έγγραφα ταυτότητας: Κάθε Τελικό φυσικό πρόσωπο πρέπει να παρέχει ένα έγκυρο κρατικό δελτίο ταυτότητας, όπως ένα εθνικό δελτίο ταυτότητας ή ένα διαβατήριο με φωτογραφία. Σημειώστε ότι η άδεια/το δίπλωμα οδήγησης δεν γίνεται αποδεκτό ως κύριο έγγραφο ταυτοποίησης, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό έγγραφο.
2. Αποδεικτικό διεύθυνσης: Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στην παρεχόμενη ταυτότητα, θα απαιτηθεί πρόσθετο αποδεικτικό διεύθυνσης. Τα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ, αντίγραφα κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών ή επίσημη αλληλογραφία που δηλώνει σαφώς τη διεύθυνση.

Διαδικασία:
1. Αρχικά βήματα: Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, θα πρέπει να προσκομίσετε στη myPOS τα απαραίτητα έγγραφα για κάθε Τελικό φυσικό πρόσωπο που κατέχει ή ελέγχει ποσοστό άνω του 25% της επιχείρησης.
2. Επαλήθευση: Ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα έγγραφα για επαλήθευση της μόνιμης διεύθυνσης των Τελικών φυσικών προσώπων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει έγγραφα από ανεξάρτητη πηγή, όπως ένα Εμπορικό μητρώο.
3. Υποστήριξη: Η myPOS προσφέρει βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας, ώστε να ολοκληρώσετε τη Δήλωση Τελικού φυσικού προσώπου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε δυσκολίες ή ερωτήσεις, η ομάδα της myPOS βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει, επικοινωνώντας μέσω της διεύθυνσης document@mypos.com.

Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η myPOS συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα μια ασφαλή πλατφόρμα για όλους τους χρήστες.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request