Ο νόμος AML απαιτεί να επαληθεύσουμε τη μόνιμη διεύθυνση των ακόλουθων ατόμων:
- Έμποροι, Ελεύθεροι επαγγελματίες - τη διεύθυνσή σας
- Εταιρείες - τη διεύθυνση των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να ανοίγουν λογαριασμό και να πραγματοποιούν συναλλαγές, των Διευθυντών, της ίδιας της εταιρείας και των τελικών ιδιοκτητών που κατέχουν ή ελέγχουν περισσότερο από το 25% της επιχείρησης.
Δεχόμαστε έναν από τους ακόλουθους τύπους εγγράφων για την απόδειξη της διεύθυνσης:
- Αντίγραφο μιας άδειας οδήγησης εφόσον αναγράφεται σε αυτήν η πλήρη διεύθυνση
- Πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας (λογαριασμός για φυσικό αέριο / ηλεκτρικό ρεύμα / νερό ή οποιαδήποτε υπηρεσία κοινής ωφελείας, δεν πρέπει να είναι παλαιότερη των 3 μηνών)
- Σταθερό τηλέφωνο, γραμμή internet ή λογαριασμό τηλεόρασης (οι λογαριασμοί κινητού τηλεφώνου δεν γίνονται αποδεκτοί)
- Έγγραφο που εκδίδεται από τις φορολογικές αρχές, όπως αίτηση φορολογικής ενημέρωσης, φορολογικής εγγραφής, φορολογικού ελέγχου ή παρόμοιου
- Έγγραφο από ασφαλιστική εταιρεία (ασφαλιστική κάρτα, πολιτική ασφάλισης ή παρόμοιο)
- Αναλυτική κίνηση τραπεζικού λογαριασμού
- Αναλυτική κίνηση πιστωτικής κάρτας
- Ιατρικά τιμολόγια (για νοσηλεία)
- Συμβόλαιο ενοικίασης (σύμβαση μίσθωσης)
- Έγγραφο μίσθωσης αυτοκινήτου
- Πράσινη κάρτα εγγραφής αυτοκινήτου
- Επιστολές του δήμου ή άλλου κυβερνητικού φορέα
- Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδίδεται από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή με την πλήρη διεύθυνσή σας