Vad är deklaration om verklig huvudman (UBO)?

Vad är deklaration om verklig huvudman (UBO)?
Deklarationen om verklig huvudman (UBO) är ett obligatoriskt krav enligt lagar om penningtvätt (AML). Denna deklaration måste fyllas i av personen som registrerar företaget som användare av ett myPOS-konto. Här identifieras tydligt personerna som är företagets verkliga huvudmän – de som äger eller kontrollerar mer än 25 % av företaget.

Viktiga punkter:
1. Syfte: Deklarationen om verklig huvudman bidrar till att säkerställa efterlevnad av lagkrav som syftar till att förhindra penningtvätt och andra ekonomiska brott. Genom att identifiera de verkliga huvudmännen kan myPOS upprätthålla en säker miljö för efterlevnad.
2. Krav: Den person som registrerar företaget måste tillhandahålla detaljerad information om de verkliga huvudmännen. Detta inkluderar officiella ID-handlingar som till exempel ett nationellt ID-kort eller pass för varje person som äger eller kontrollerar mer än 25 % av företaget. Observera att körkort inte godtas som primär legitimation men kan användas som kompletterande dokument.
3. Adressbevis: I en del fall kan det dessutom krävas ett bevis på adress. Om adressen inte anges i de tillhandahållna ID-handlingarna eller inte kan verifieras genom oberoende källor t. ex. ett bolagsregister, krävs ytterligare dokumentation för att bekräfta adressen för de verkliga huvudmännen.
4. Support: myPOS förstår att det kan vara komplicerat att fylla i deklarationen om verkliga huvudmän. Därför finns vårt team tillgängligt för att hjälpa till med eventuella frågor eller svårigheter som kan uppstå under denna process. Du kan kontakta oss på documents@mypos.com för hjälp.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request