Cum funcționează procesul de verificare?

Ce este Declarația UBO?

Ce este Declarația UBO? Declarația UBO (privind beneficiarii reali finali) este o cerință obligatorie în conformitate cu legile privind combaterea spălării banilor (AML). Această declarație trebuie completată de persoana care înregistrează compania pent...

Continue reading

Ce este un Beneficiar real final și de ce avem nevoie de informații despre proprietarii companiei?

Ce este un UBO (beneficiar real final)? Un UBO sau un beneficiar real final este persoana care deține sau controlează o companie. Acest lucru poate avea loc prin deținerea directă sau indirectă a peste 25% din companie. Identificarea beneficiarilor rea...

Continue reading

De ce verificarea unor conturi durează mai mult decât a altora?

De ce verificarea unor conturi durează mai mult decât a altora? Procesul de verificare pentru conturile myPOS poate dura uneori mai mult decât se preconizează din diverse motive. Iată principalii factori care pot întârzia analiza: 1. Verificări de iden...

Continue reading

Pot utiliza platforma myPOS în timp ce aștept verificarea documentelor?

Da! Puteți utiliza contul myPOS pentru a activa terminalul de plată cu cardul myPOS și cardul de debit business în timp ce așteptați verificarea documentelor. Cu toate acestea, din motive de securitate și conformitate, nu veți putea efectua sau primi pl...

Continue reading

Cum finalizez Procesul de verificare a comerciantului?

Pentru a finaliza Procesul de verificare a comerciantului și a activa toate funcțiile contului myPOS, veți primi un e-mail cu informații generale despre proces, dar și o listă a documentelor necesare. Documentele pot varia în funcție de legislația local...

Continue reading