Ce este un Beneficiar real final și de ce avem nevoie de informații despre proprietarii companiei?
Un UBO sau un beneficiar real final este persoana care deține sau controlează o companie. Acest lucru poate avea loc prin deținerea directă sau indirectă a peste 25% din companie. Identificarea beneficiarilor reali este o cerință de reglementare critică menită să mențină transparența și să prevină activitățile ilicite, cum ar fi spălarea banilor și frauda.
De ce avem nevoie de informații despre beneficiarii reali?
1. Respectarea reglementărilor: Legile AML (privind combaterea spălării banilor) impun instituțiilor financiare să verifice identitatea persoanelor care au control semnificativ asupra unei companii. Acest lucru contribuie la garantarea respectării faptului că toate tranzacțiile financiare sunt efectuate de entități legitime.
2. Securitate și prevenirea fraudelor Prin verificarea beneficiarilor reali, myPOS poate proteja platforma de a fi utilizată pentru activități ilegale. Acest proces contribuie la siguranța și securitatea unui mediu financiar pentru toți utilizatorii.
Cerințe pentru verificarea beneficiarilor reali:
1. Documente de identificare: Fiecare beneficiar real trebuie să prezinte un act de identitate valabil emis de guvern, cum ar fi o carte de identitate națională sau un pașaport cu fotografie. Rețineți că un permis de conducere nu este acceptat ca act de identitate principal, dar poate fi folosit ca document suplimentar.
2. Dovada adresei: Dacă adresa nu este menționată în documentul de identitate furnizat, sau nu poate fi verificată prin surse independente, va fi necesară o dovadă suplimentară a adresei. Documentele acceptate includ facturi de utilități, extrase de cont bancar sau corespondență oficială care indică clar adresa.
Procesul:
1. Pași inițiali: După finalizarea identificării online, va trebui să furnizați myPOS documentele necesare pentru fiecare beneficiar real care deține sau controlează mai mult de 25% din companie.
2. Verificare: În funcție de nivelul de risc, pot fi solicitate documente suplimentare pentru a verifica adresa permanentă a beneficiarului real. Acestea pot cuprinde documente dintr-o sursă independentă, cum ar fi Registrul Comerțului.
3. Asistență: myPOS oferă asistență pe tot parcursul acestui proces pentru a vă ajuta să completați Declarația UBO (privind beneficiarii reali). Dacă aveți dificultăți sau întrebări, echipa myPOS vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta la documents@mypos.com.
Acest proces garantează faptul că myPOS respectă cerințele legale, oferind în același timp o platformă sigură și securizată pentru toți utilizatorii.
A fost util acest articol?
1 din 1 au considerat acest conținut utilAveți mai multe întrebări? Trimitere solicitare
Haven't found what you're looking for?
Submit a request