Legislația împotriva spălării banilor ne impune să verificăm adresa permanentă a următoarelor persoane:
- comercianți independenți, persoane fizice autorizate - adresa dvs.
- companii - adresa persoanelor autorizate să deschidă un cont și să efectueze tranzacții, membrii consiliului de administrație, compania în sine și proprietarii majoritari, care dețin sau controlează peste 25% din firmă.
Acceptăm următoarele tipuri de documente pentru dovada adresei:
- Copie a permisului de conducere dacă este menționată adresa completă
- Factură recentă de utilități (factură de gaze/electricitate/apă sau orice serviciu de utilități publice, nu mai veche de 3 luni)
- Factură de telefon fix, internet, televiziune (facturile de telefon mobil nu sunt acceptate)
- Document emis de autoritățile fiscale, cum ar fi o cerere de înregistrare în scopuri de TVA, înregistrare fiscală, certificate fiscale sau documente similare
- Document de la o societate de asigurări (card de asigurări, poliță sau document similar)
- Extras bancar
- Extras de card de credit
- Facturi medicale (pentru spitalizare)
- Contract de închiriere (contract de leasing)
- Document de leasing pentru o mașină
- Carte verde pentru înregistrarea unei mașini
- Scrisori de la municipalitate sau altă instituție guvernamentală
- Orice alt document emis de o sursă independentă și credibilă, care să conțină adresa dvs. completă