Ce este Declarația UBO?
Declarația UBO (privind beneficiarii reali finali) este o cerință obligatorie în conformitate cu legile privind combaterea spălării banilor (AML). Această declarație trebuie completată de persoana care înregistrează compania pentru un cont myPOS. Identifică în mod clar persoanele care sunt beneficiarii reali finali ai companiei - cei care dețin sau controlează mai mult de 25% din companie.
Puncte principale:
1. Scop: Declarația privind beneficiarii reali contribuie la garantarea respectării cerințelor de reglementare concepute pentru a preveni spălarea banilor și alte infracțiuni financiare. Prin identificarea beneficiarilor reali finali, myPOS poate menține un mediu sigur și conform.
2. Cerințe: Persoana care înregistrează compania trebuie să furnizeze informații detaliate despre beneficiarul real. Informațiile cuprind documente oficiale de identificare, cum ar fi o carte de identitate națională sau un pașaport pentru fiecare persoană care deține sau controlează mai mult de 25% din companie. Rețineți că un permis de conducere nu este acceptat ca act de identitate principal, dar poate fi folosit ca document suplimentar.
3. Dovada adresei: În unele cazuri, poate fi necesară și dovada adresei. Dacă adresa nu este menționată în documentele de identitate furnizate sau nu poate fi verificată prin surse independente, cum ar fi registrul comerțului, vor fi necesare documente suplimentare pentru a confirma adresa beneficiarului real.
4. Asistență: myPOS înțelege că a completa Declarația UBO poate fi un proces elaborat. Astfel, echipa noastră vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta cu orice întrebare sau dificultate pe care le puteți întâmpina în timpul acestui proces. Ne puteți contacta la documents@mypos.com pentru ajutor.
A fost util acest articol?
3 din 4 au considerat acest conținut utilAveți mai multe întrebări? Trimitere solicitare
Nu ați găsit ce căutați?
Trimiteți o solicitare