Wat is de UBO-verklaring?
De UBO-verklaring (UBO: Ultimate Beneficial Owner, uiteindelijke begunstigde eigenaar) is een verplichte eis onder de anti-witwasrichtlijn. Deze verklaring moet voltooid worden door de persoon die het bedrijf registreert voor een myPOS-account. Het identificeert duidelijk de individuen die de uiteindelijke begunstigde eigenaars zijn van het bedrijf – personen die meer dan 25% van het bedrijf bezitten of controleren.
Belangrijkste punten:
1. Doel: de UBO-verklaring helpt bij het garanderen van naleving van de wettelijke vereisten die ontworpen zijn voor het voorkomen van witwassen en andere financiële misdrijven. Door te identificeren wie de uiteindelijke begunstigde eigenaars zijn, kan myPOS een veilige omgeving behouden inclusief naleving van de regels.
2. Vereisten: de persoon die het bedrijf registreert moet gedetailleerde informatie opgeven over de UBO’s, waaronder officiële identificatiedocumenten zoals een nationaal identiteitsbewijs of een paspoort voor elke persoon die meer dan 25% van het bedrijf bezit of controleert. Let erop dat een rijbewijs niet geaccepteerd wordt als een primair identiteitsbewijs, maar wel gebruikt kan worden als een aanvullend document.
3. Bewijs van adres: in een aantal gevallen kan een bewijs van adres verplicht zijn. Als het adres niet vermeld wordt op de verstrekte identiteitsbewijzen of niet kan worden geverifieerd via onafhankelijke bronnen zoals een handelsregister, is aanvullende documentatie noodzakelijk om het adres van de UBO te bevestigen.
4. Ondersteuning: myPOS begrijpt dat het voltooien van de UBO-verklaring complex kan zijn. Daarom staat ons team voor je klaar om je te helpen mocht je vragen of problemen hebben gedurende dit proces. Je kunt contact met ons opnemen via documents@mypos.com voor ondersteuning.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 4Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Niet gevonden waar je naar zocht?
Dien een aanvraag in