Afhankelijk van wetgeving, rechtsvorm en bedrijfsactiviteiten kan myPOS om aanullende informatie vragen. Dit kan het volgende zijn:
- Bewijs van het vestigingsadres van je bedrijf (bijv. een bankafschrift, oprichtingsdocument, een jaarlijkse aangifte, overheidscorrespondentie of vergelijkbare documenten)
- Bewijs van werkadres (bijv. een bankafschrift, factuur, belastingafschrift, overheidscorrespondentie of vergelijkbare documenten)
- Bewijs van de aard van jouw bedrijf (bijv. facturen of een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van wat je bedrijf doet, met folders of een webshop)
- Bewijs van de bestuursstructuur (bijv. kopieën van identiteitskaart of paspoorten van bestuurders, oprichtingsdocument, jaarcijfers, statuten of vergelijkbare documenten)
- Bewijs van aandeelhouder(s) - documenten over de eigenaren van het bedrijf, personen die meer dan 25% van het bedrijf bezitten of controleren (UBO's, kopieën van officiële ID-kaart of paspoorten en bewijs van adres, als het adres niet op de ID-kaart of paspoort staat)
Je kunt alle documenten uploaden in je myPOS-account. De beoordeling en afronding van het verificatieproces duurt meestal 2-3 werkdagen. In bepaalde gevallen kan het langer duren als de beoordelaars meer tijd nodig hebben om de aangeleverde informatie te controleren.
In veel Europese landen worden bedrijven opgericht door notarissen. Als dit het geval is voor jouw bedrijf, stuur ons dan een kopie van de door de notaris getekende documenten door om de goedkeuring van je aanvraag te versnellen.
In sommige landen kunnen we de gegevens over het bedrijf, de directeuren en de UBO's verkrijgen via een openbaar handelsregister of een UBO-register. Er zijn echter nog steeds landen in Europa waar de registers niet de benodigde informatie verstrekken en voor deze landen zullen we je vragen deze informatie aan te leveren.