Vanwege de wetgeving met betrekking tot anti-witwaspraktijken moeten wij het permanente verblijfadres van de volgende personen verifiëren:
- Eenmanszaken, freelancers - uw eigen adres
- Bedrijven - het adres van de personen die geautoriseerd zijn om een rekening te openen en opdrachten voor transacties te geven, de directeurs, het bedrijf zelf en de uiteindelijke eigenaren die meer dan 25% van het bedrijf bezitten.
We accepteren een van de volgende documenttypen als bewijs van woonplaats:
- Recente energierekening (gas, elektriciteit, water of een ander nutsbedrijf)
- Persoonlijk bankafschrift
- Vaste telefoonaansluiting, internet of tv-licentie (rekeningen van mobiele telefoons worden niet geaccepteerd)
- Creditcardafschrift
- Officiële documenten van de belastingdienst of belastingregistratiedocumenten verstrekt door uw lokale belastingdienst (bijvoorbeeld Finanzamt)
- Brieven van uw gemeente of van overheidsinstellingen die uw adres bevestigen
- Geldig rijbewijs verstrekt in de EER (of Zwitserland) met een duidelijke foto die in de afgelopen 12 maanden is uitgegeven
Het document dat als laatste is uitgegeven en minder dan 12 maanden oud is.
Het document dat als laatste is uitgegeven en minder dan 3 maanden oud is (met uitzondering van jaarlijkse afrekeningen/bankafschriften, die minder dan 12 maanden oud mogen zijn).