Hvað er yfirlýsing eiginlegs rétthafa?

Hvað er yfirlýsing eiginlegs rétthafa?
Yfirlýsing eiginlegs rétthafa er áskilin krafa undir lögum gegn peningaþvætti. Sá einstaklingur sem stofnar myPOS-reikning fyrir fyrirtækið verður að ljúka þessari yfirlýsingu. Þar kemur skýrt fram hvaða einstaklingar eru eiginlegir rétthafar fyrirtækisins - þeir sem eiga eða stjórna meira en 25% af fyrirtækinu.

Lykilpunktar:
1. Tilgangur: Yfirlýsingin um eiginlegan rétthafa tryggir að farið sé að reglugerðum sem eru hannaðar til að koma í veg fyrir peningaþvætti og aðra fjármálaglæpi. Með því að auðkenna eiginlega rétthafa getur myPOS viðhaldið öruggu og samræmdu umhverfi.
2. Kröfur: Einstaklingurinn sem skráir fyrirtækið verður að veita ítarlegar upplýsingar um eiginlega rétthafa. Þetta felur í sér opinber skilríki eins og nafnskírteini eða vegabréf fyrir hvern einstakling sem á eða stjórnar meira en 25% af fyrirtækinu. Athugaðu að ekki er tekið við ökuskírteinum sem aðalskilríkjum, en hægt er að nota þau sem viðbótargögn.
3. Sönnun á heimilisfangi: Í sumum tilvikum gætum við krafist sönnunar á heimilisfangi. Ef heimilisfangið kemur ekki fram á skilríkjunum eða ekki er hægt að staðfesta það hjá óháðum aðilum eins og verslunarskrá þarf viðbótargögn til að staðfesta heimilisfang eiginlegs rétthafa.
4. Aðstoð: myPOS áttar sig á því að það getur verið flókið að ljúka yfirlýsingu um eiginlegan rétthafa. Því er starfsfólk okkar tilbúið að veita þér aðstoð með spurningar eða vandræði sem koma upp meðan á ferlinu stendur. Þú getur haft samband við okkur í documents@mypos.com til að fá aðstoð.

Var þessi grein gagnleg?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request