Hvað er eiginlegur rétthafi (e. UBO) og hvers vegna þurfum við upplýsingar um eigendur fyrirtækisins?

Hvað er eiginlegur rétthafi?

Eiginlegur rétthafi er einstaklingur sem á eða stjórnar fyrirtæki. Þetta getur verið í gegnum beint eða óbeint eignarhald á meira en 25% af fyrirtækinu. Auðkenning á eiginlegum rétthafa er mikilvæg reglugerðarkrafa sem er hönnuð til að viðhalda gagnsæi og koma í veg fyrir ólöglega starfsemi eins og peningaþvætti og svik.

Hvers vegna þurfum við upplýsingar um eiginlega rétthafa?
1. Reglufylgni: Lög gegn peningaþvætti gera fjármálastofnunum skylt að staðfesta auðkenni einstaklinga sem hafa umtalsverða stjórn á fyrirtæki. Þetta tryggir að öll fjárhagsleg viðskipti séu framkvæmd af lögmætum aðilum.
2. Öryggi og vörn gegn svikum: Með því að staðfesta eiginlega rétthafa getur myPOS verndað vettvanginn frá því að vera notaður undir ólögmæta starfsemi. Þetta ferli heldur fjármálaumhverfinu öruggu fyrir alla notendur.

Kröfur fyrir staðfestingu á eiginlegum rétthafa:
1. Auðkenningargögn: Hver eiginlegur rétthafi verður að reiða fram opinber skilríki, eins og nafnskírteini eða vegabréf með mynd. Athugaðu að ekki er tekið við ökuskírteinum sem aðalskilríkjum, en hægt er að nota þau sem viðbótargögn.
2. Sönnun á heimilisfangi: Ef heimilisfangið kemur ekki fram á skilríkjunum verður að veita viðbótarsönnun á heimilisfangi. Skjöl sem tekið er við eru orkureikningur, bankayfirlit eða opinber samskipti þar sem heimilisfangið kemur skýrt fram.

Ferli:
1. Upphafleg skref: Þegar auðkenningu á netinu er lokið þarftu að veita myPOS nauðsynleg gögn fyrir hvern eiginlegan rétthafa sem á eða stjórnar meira en 25% í fyrirtækinu.
2. Staðfesting: Hugsanlega verður beðið um viðbótargögn til að staðfesta lögheimili eiginlegs rétthafa, en það fer eftir áhættustigi. Þetta geta verið gögn frá óháðum aðilum, eins og verslunarskrá.
3. Aðstoð: myPOS býður upp á aðstoð í gegnum þetta ferli til að hjálpa þér að ljúka yfirlýsingu um eiginlegan rétthafa. Ef þú lendir í vandræðum eða ert með spurningar, þá er starfsfólk myPOS reiðubúið að aðstoða þig í documents@mypos.com.

Þetta ferli tryggir að myPOS fari eftir öllum reglum og bjóði um leið upp á öruggan vettvang fyrir alla notendur.

Var þessi grein gagnleg?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request