Lög um baráttu gegn peningaþvætti krefja okkur um að staðfesta heimilisfang eftirfarandi einstaklinga:
- Einyrkjar, sjálfstætt starfandi - heimilisfangið þitt
- Fyrirtæki: heimilisfang einstaklinga sem hafa heimild til að opna reikning og gera færslur, stjórnendur, fyrirtækið sjálft og eiginlegir rétthafar, sem eiga eða stjórna meira en 25% í fyrirtækinu
Við tökum við einu af eftirfarandi skjalagerðum með sönnun um heimilisfang:
- Afrit af ökuskírteini ef fullt heimilisfang er á því
- Nýlegur orkureikningur (reikningur fyrir gas/rafmagn/vatn eða hvers kyns opinbera orkuþjónustu, ætti ekki að vera eldri en þriggja mánaða)
- Landlínusími, internet og sjónvarpsreikningur (ekki er tekið við farsímareikningum)
- Skjöl sem gefin eru út af skattayfirvöldum, svo sem beiðni um skattaskráningu, skattaskráning, skattaskírteini eða svipað
- Skjöl frá tryggingafélagi (tryggingakort, -skírteini eða svipað)
- Yfirlit frá banka
- Kreditkortayfirlit
- Sjúkrareikningur (fyrir spítalainnlögn)
- Leigusamningur
- Leigusamningur fyrir bíl
- Grænt kort fyrir skráningu á bíl
- Bréf frá sveitarfélaginu eða annarri ríkisstofnun
- Hvers kyns önnur skjöl sem gefin eru út af sjálfstæðum og áreiðanlegum uppruna og hafa fullt heimilisfang þitt á þeim