Što je Izjava o stvarnim vlasnicima?

Što je Izjava o stvarnim vlasnicima?
Izjava o stvarnim vlasnicima zakonska je obveza koja proizlazi iz zakona o sprječavanju pranja novca. Ovu izjavu mora ispuniti osoba koja registrira poslovni subjekt za myPOS račun. U njoj se jasno definiraju osobe koje su stvarni vlasnici poslovnog subjekta – osobe koje su vlasnici ili kontroliraju više od 25 % poslovnih udjela u subjektu.

Ključne točke:
1. Svrha: Izjava o stvarnim vlasnicima pomaže osigurati usklađenost s regulatornim zahtjevima radi sprječavanja pranja novca i drugih oblika financijskog kriminala. Utvrđivanjem stvarnih vlasnika myPOS može održavati sigurno i zakonski usklađeno okruženje.
2. Zahtjevi: Osoba koja registrira poslovni subjekt mora dostaviti detaljne informacije o stvarnim vlasnicima. To uključuje službene osobne isprave, kao što su osobne iskaznice ili putovnice svake osobe koja je vlasnik ili kontrolira više od 25 % poslovnih udjela u subjektu. Napominjemo da vozačka dozvola nije prihvatljiva kao primarna osobna isprava, ali može poslužiti kao dodatni dokument.
3. Dokaz o prebivalištu: U nekim slučajevima može biti potreban i dokaz o prebivalištu. Ako adresa nije navedena na predočenim osobnim ispravama ili se ne može provjeriti u neovisnim izvorima kao što je Registar trgovačkih društava, bit će potrebna dodatna dokumentacija radi potvrde adrese stvarnog vlasnika.
4. Podrška: myPOS je svjestan da bi ispunjavanje Izjave o stvarnim vlasnicima moglo biti složeno. Stoga vam naš tim stoji na raspolaganju za sva pitanja i poteškoće s kojima biste se mogli susresti u tom procesu. Možete nam se obratiti za pomoć na adresu documents@mypos.com.

Je li ovaj članak bio koristan?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request