Što su stvarni vlasnici i zašto su nam potrebni podaci o vlasnicima poslovnog subjekta?

Što su stvarni vlasnici?

Stvarni vlasnik je osoba koja je krajnji vlasnik ili kontrolira neki poslovni subjekt. To je moguće izravnim ili neizravnim vlasništvom više od 25 % poslovnih udjela u poslovnom subjektu. Utvrđivanje identiteta stvarnih vlasnika ključan je regulatorni zahtjev koji je osmišljen radi očuvanja transparentnosti i sprječavanja nezakonitih aktivnosti kao što su pranje novca i prijevare.

Zašto su nam potrebni podaci o stvarnim vlasnicima?
1. Regulatorna usklađenost: Zakoni o sprječavanju pranja novca propisuju da financijske institucije imaju dužnost provjeriti identitet osoba koje imaju značajnu kontrolu nad poslovnim subjektom. Time se osigurava da sve financijske transakcije obavljaju legitimni subjekti.
2. Zaštita i borba protiv prijevara: Provjerom stvarnih vlasnika myPOS može spriječiti da se platforma upotrebljava za nezakonite aktivnosti. Taj postupak pomaže očuvanju sigurnosti i zaštite financijskog okruženja za sve korisnike.

Zahtjevi za provjeru stvarnih vlasnika:
1. Osobne isprave: Svaki stvarni vlasnik mora dostaviti valjanu službenu osobnu ispravu, kao što je nacionalna osobna iskaznica ili putovnica sa slikom. Napominjemo da vozačka dozvola nije prihvatljiva kao primarna osobna isprava, ali može poslužiti kao dodatni dokument.
2. Dokaz o prebivalištu: Ako na predočenoj osobnoj ispravi nije navedena adresa, bit će potrebno dostaviti dodatan dokaz o prebivalištu. Prihvatljivi dokumenti uključuju račune za režije, bankovne izvatke ili službenu korespondenciju u kojoj se jasno navodi adresa.

Postupak:
1. Početni koraci: Nakon online identifikacije morat ćete društvu myPOS dostaviti potrebne dokumente za svakog stvarnog vlasnika u čijem je vlasništvu ili koji kontrolira više od 25 % poslovnih udjela u subjektu.
2. Provjera: Ovisno o razini rizika, da bi se provjerila adresa prebivališta stvarnog vlasnika, može biti potrebna dodatna dokumentacija. To može uključivati dokumente iz neovisnog izvora, kao što je Registar trgovačkih društava.
3. Podrška: myPOS nudi pomoć u ovom postupku kako bi vam pomogao ispuniti Izjavu o stvarnim vlasnicima. Ako imate poteškoća ili pitanja, myPOS tim stoji vam na raspolaganju na adresi documents@mypos.com.

Ovim postupkom društvo myPOS osigurava ispunjavanje zakonskih zahtjeva kao i sigurnu i zaštićenu platformu za sve korisnike.

Je li ovaj članak bio koristan?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request