Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca dužni smo provjeriti prebivalište sljedećih osoba:
- trgovci pojedinci, slobodni djelatnici - vaša adresa
- trgovačka društva - adrese osoba ovlaštenih za otvaranje računa i obavljanje transakcija, direktora, sjedište društva i adrese stvarnih vlasnika koji posjeduju ili upravljaju s više od 25 % poslovnih udjela.
Sljedeće vrste dokumenata prihvatljive su kao dokaz o prebivalištu:
- preslika vozačke dozvole ako je na njoj ispisana adresa
- noviji račun za komunalne usluge (račun za plin/struju/vodu ili drugu javnu uslugu, ne stariji od 3 mjeseca)
- račun za fiksni telefon, internet, televiziju (račune za mobilni telefon ne prihvaćamo)
- dokument koji je izdala Porezna uprava, kao npr. porezno rješenje, porezna prijava, potvrde i sl-
- dokument osiguravajućeg društva (kartica osiguranja, polica i sl.)
- bankovni izvadak
- izvadak kreditne kartice
- liječnički računi (za boravak u bolnici)
- ugovor o najmu (ugovor o zakupu)
- potvrda o lizingu automobila
- zelena karta za registraciju automobila
- dopisi općinske ili državne ustanove
- drugi službeni dokumenti koje je izdao neovisan i pouzdan izvor na kojima je ispisana vaša adresa.