Mikä on tosiasiallisen edunsaajan ilmoitus?
Tosiasiallisen edunsaajan ilmoitus on rahanpesulakien edellyttämä pakollinen ilmoitus. Tämän ilmoituksen tulee täyttää henkilö, joka rekisteröi yritykselle myPOS-tilin. Siinä tunnistetaan selkeästi henkilöt, jotka ovat yrityksen tosiasiallisia edunsaajia – eli jotka omistavat yli 25 % yrityksestä.
Tärkeimmät kohdat:
1. Tarkoitus: Tosiasiallisen edunsaajan ilmoitus auttaa varmistamaan, että noudatetaan lainsäädännöllisiä vaatimuksia, jotka on suunniteltu ehkäisemään rahanpesua ja muita talousrikoksia. Tunnistamalla tosiasialliset edunsaajat myPOS voi pitää ympäristön turvallisena ja määräystenmukaisena.
2. Vaatimukset: Yrityksen rekisteröivän henkilön on annettava tarkat tiedot tosiasiallisista edunsaajista. Tämä sisältää viralliset henkilöllisyysasiakirjat, kuten kansallinen henkilökortti tai passi jokaiselta henkilöltä, joka omistaa tai hallitsee yli 25 % yrityksestä. Huomaa, että ajokorttia ei hyväksytä ensisijaisena henkilöllisyystodistuksena, mutta sitä voidaan käyttää toissijaisena asiakirjana.
3. Todistus osoitteesta: Joissain tapauksissa saatetaan vaatia myös todistus osoitteesta. Jos osoitetta ei näy toimitetuissa henkilöllisyysasiakirjoissa tai sitä ei voida vahvistaa itsenäisten lähteiden, esimerkiksi kaupparekisterin, kautta, tarvitaan lisäasiakirjoja tosiasiallisen edunsaajan osoitteen vahvistamiseksi.
4. Tuki: myPOS ymmärtää, että tosiasiallisen edunsaajan ilmoituksen täyttäminen voi olla monimutkaista. Täten tiimimme voi auttaa kysymyksissä ja vaikeuksissa, joihin saatat törmätä tässä prosessissa. Voit ottaa yhteyttä meihin osoitteeseen documents@mypos.com, jos tarvitset apua.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
3/4 koki tästä olevan apuaLisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Haven't found what you're looking for?
Submit a request