Mikä on tosiasiallinen edunsaaja, ja miksi tarvitsemme tietoa yrityksen omistajista?
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka tosiasiallisesti omistaa yrityksen tai hallitsee sitä. Tämä voi olla joko suora tai epäsuora johtajuus tai yli 25 %:n omistus yrityksestä. Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen on kriittinen lainsäädännöllinen vaatimus, jonka tarkoituksena on ylläpitää läpinäkyvyyttä ja ehkäistä laittomia toimia, kuten rahanpesua ja petoksia.
Miksi tarvitsemme tietoja tosiasiallisista edunsaajista?
1. Lainsäädännön noudattaminen: Rahanpesulaeissa säädetään, että rahoituslaitosten on vahvistettava sellaisten henkilöiden henkilöllisyys, joilla on merkittävä määräysvalta yrityksessä. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki rahoitustapahtumat ovat laillisten tahojen suorittamia.
2. Turvallisuus ja petosten torjunta: Vahvistamalla tosiasialliset edunsaajat myPOS voi suojata alustaa laittomilta toimilta. Tämä prosessi auttaa pitämään rahoitusympäristön turvallisena ja suojattuna kaikille käyttäjille.
Tosiasiallisen edunsaajan vahvistuksen vaatimukset:
1. Henkilöllisyysasiakirjat: Jokaisen tosiasiallisen edunsaajan on toimitettava voimassa oleva valtion myöntämä henkilöllisyystodistus, esimerkiksi kuvallinen kansallinen henkilökortti tai passi. Huomaa, että ajokorttia ei hyväksytä ensisijaisena henkilöllisyystodistuksena, mutta sitä voidaan käyttää toissijaisena asiakirjana.
2. Todistus osoitteesta: Jos osoitetta ei näy toimitetussa henkilöllisyysasiakirjassa, vaaditaan lisätodisteita osoitteesta. Hyväksyttyjä asiakirjoja ovat esimerkiksi sähkölaskut, tiliotteet tai viralliset kirjeet, joissa osoite näkyy selkeästi.
Prosessi:
1. Alkuvaiheet: Kun olet suorittanut verkkotunnistautumisen, sinun on toimitettava myPOSille tarvittavat asiakirjat jokaisesta tosiasiallisesta edunsaajasta, jotka omistavat tai hallitsevat yli 25 prosenttia yrityksestä.
2. Vahvistus: Riskitasosta riippuen saatetaan pyytää lisäasiakirjoja tosiasiallisten edunsaajien pysyvän osoitteen vahvistamiseksi. Tämä voi sisältää asiakirjoja itsenäisistä lähteistä, kuten kaupparekisteristä.
3. Tuki: myPOS tarjoaa apua tosiasiallisten edunsaajien ilmoituksen täyttämisessä. Jos sinulla on ongelmia tai kysyttävää, myPOS-tiimi on valmiina auttamaan sinua osoitteessa documents@mypos.com.
Tämä prosessi varmistaa, että myPOS noudattaa lainsäädännöllisiä vaatimuksia tarjoten samalla turvallisen ja suojatun alustan kaikille käyttäjille.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
1/1 koki tästä olevan apuaLisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Haven't found what you're looking for?
Submit a request