Rahanpesun vastainen laki vaatii, että vahvistamme seuraavien henkilöiden pysyvän osoitteen:
- Yksinyrittäjät, freelancerit - osoitteesi
- Yritykset: niiden henkilöiden, jotka on valtuutettu avaamaan tili ja suorittamaan transaktioita, johtajien, itse yrityksen ja tosiasiallisten edunsaajien, jotka omistavat tai joiden hallussa on yli 25 prosenttia yrityksestä, osoite
Seuraavat asiakirjatyypit ovat hyväksyttyjä osoitetodistuksia:
- Kopio ajokortista, jos se sisältää täydellisen osoitteen
- Viimeaikainen talouslasku (kaasu-/sähkö-/vesilasku tai yleishyödykkeen lasku, joka on enintään 3 kuukautta vanha)
- Lankapuhelin-, internet- ja TV-palvelulasku (matkapuhelinlaskua ei hyväksytä)
- Veroviranomaisten myöntämä asiakirja, kuten verorekisteripyyntö, verorekisteriote, verotodistukset tai vastaavat
- Vakuutusyhtiön asiakirja (vakuutustodistus, -käytäntö tai vastaava)
- Tiliote
- Luottokorttiote
- Lääkärilaskut (sairaalahoidosta)
- Vuokrasopimus (leasing-sopimus)
- Auton leasing-sopimus
- Auton rekisteriote
- Kunnan tai muun hallituksen instituution kirjeet
- Muu asiakirja, jonka on myöntänyt itsenäinen ja luotettava lähde ja joka sisältää täydellisen osoitteesi