Was ist die UBO-Erklärung (Erklärung über den wirtschaftlichen Eigentümer)?

Was ist die UBO-Erklärung (Erklärung über den wirtschaftlichen Eigentümer)?
Die UBO-Erklärung (Erklärung über den wirtschaftlichen Eigentümer) ist nach den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche zwingend erforderlich. Diese Erklärung ist von der Person auszufüllen, die das Unternehmen für ein myPOS-Konto anmeldet. Sie benennt eindeutig die Personen, welche die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens sind, d. h. diejenigen, die mehr als 25 % des Unternehmens besitzen oder kontrollieren.

Wichtige Einzelheiten:
1. Zweck: Die UBO-Erklärung dient der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzdelikten. Durch die Bestimmung der wirtschaftlichen Eigentümer kann myPOS eine sichere und gesetzeskonforme Betriebsumgebung gewährleisten.
2. Anforderungen: Die Person, die das Unternehmen anmeldet, muss detaillierte Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer bereitstellen. Dazu gehören amtliche Ausweisdokumente wie ein nationaler Personalausweis oder Reisepass für jede Person, die mehr als 25 % des Unternehmens besitzt oder kontrolliert. Ein Führerschein wird nicht als Hauptausweis akzeptiert, kann aber als zusätzliches Dokument verwendet werden.
3. Adressnachweis: In bestimmten Fällen kann auch ein Adressnachweis erforderlich sein. Falls die Adresse in den vorgelegten Ausweisdokumenten nicht aufgeführt ist oder nicht durch unabhängige Quellen wie ein Handelsregister überprüft werden kann, müssen zusätzliche Unterlagen zum Nachweis der Adresse des wirtschaftlichen Eigentümers vorgelegt werden.
4. Kundendienst: myPOS ist sich bewusst, dass das Ausfüllen der UBO-Erklärung komplex sein kann. Unser Team steht Ihnen daher bei allen Fragen und eventuellen Schwierigkeiten, die während dieses Prozesses auftreten, zur Seite. Wenn Sie Hilfe benötigen, erreichen Sie uns unter documents@mypos.com.

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