Hvad er en UBO-erklæring?
UBO-erklæringen (reelle ejere) er et obligatorisk krav i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Denne erklæring skal udfyldes af den person, der registrerer virksomheden til en myPOS-konto. Den identificerer tydeligt de personer, der er de reelle ejere af virksomheden – dvs. dem, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden.
Vigtige punkter:
1. Formål: UBO-erklæringen hjælper med at sikre overholdelse af lovkrav, der er designet til at forhindre hvidvaskning af penge og andre økonomiske forbrydelser. Ved at identificere de reelle ejere kan myPOS opretholde et sikkert og kompatibelt miljø.
2. Krav: Den person, der registrerer virksomheden, skal give detaljerede oplysninger om UBO'erne. Dette omfatter officielle identifikationsdokumenter såsom et nationalt ID-kort eller pas for hver enkelt person, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Bemærk, at et kørekort ikke accepteres som det primære ID, men kan bruges som et supplerende dokument.
3. Bevis for adresse: I nogle tilfælde kan der også kræves bevis for adresse. Hvis adressen ikke fremgår af de fremlagte ID-dokumenter eller ikke kan bekræftes via uafhængige kilder som f.eks. et handelsregister, er det nødvendigt med yderligere dokumentation for at bekræfte UBO'ens adresse.
4. Support: myPOS forstår, at det kan være komplekst at udfylde UBO-erklæringen. Derfor står vores team til rådighed for at hjælpe med eventuelle spørgsmål eller vanskeligheder, du måtte støde på i løbet af denne proces. Du kan kontakte os på documents@mypos.com for at få hjælp.
Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 4 fandt dette nyttigtHar du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Haven't found what you're looking for?
Submit a request