AML-loven kræver, at vi verificerer følgende personers permanente adresse:
- Eneforhandlere, freelancere - din adresse
- Virksomheder - adressen på personer, der er autoriseret til at åbne en konto og foretage transaktioner, direktørerne, virksomheden selv og de ultimative ejere, der ejer eller kontrollerer mere end 25% af virksomheden.
Vi accepterer en af følgende dokument-typer til bevis på adresse:
- Kopi af et kørekort, hvis det har den fulde adresse
- Nylig regning for brug (regning for gas/elektricitet/vand eller enhver offentlig forsyningstjeneste, der ikke bør være ældre end 3 måneder)
- Fastnet telefon, internet og tv-regning (mobiltelefonregninger accepteres ikke)
- Dokument udstedt af skattemyndighederne, såsom en anmodning om skat, skatteregistrering, skattecertifikater eller lignende
- Dokument fra et forsikringsselskab (forsikringskort, forsikring eller lignende)
- Bankopgørelse
- Kreditkortopgørelse
- Medicinske fakturaer (til hospitalisering)
- Lejekontrakt (leasing-aftaler)
- Leasing dokument til en bil
- Grønt kort til registrering af en bil
- Brev fra kommunen eller anden statsinstitution
- Ethvert andet dokument udstedt af en uafhængig og pålidelig kilde med din fulde adresse på