Hvad er UBO, og hvorfor skal vi bruge oplysninger om virksomhedsejerne?

Hvad er en UBO (reel ejer)?

En UBO, eller en reel ejer, er den person, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed. Det kan være gennem direkte eller indirekte ejerskab af mere end 25 % af virksomheden. Identifikation af UBO'er er et vigtigt lovkrav, der er designet til at opretholde gennemsigtighed og forhindre ulovlige aktiviteter som hvidvaskning af penge og bedrageri.

Hvorfor har vi brug for oplysninger om UBO'er?
1. Overholdelse af lovgivningen: Love for bekæmpelse af hvidvaskning af penge kræver, at finansielle institutter bekræfter identiteten på personer, der har betydelig kontrol over en virksomhed. Det er med til at sikre, at alle finansielle transaktioner udføres af legitime enheder.
2. Sikkerhed og forebyggelse af svindel: Ved at bekræfte UBO'erne kan myPOS beskytte platformen mod at blive brugt til ulovlige aktiviteter. Denne proces hjælper med at holde det finansielle miljø trygt og sikkert for alle brugere.

Krav til UBO-bekræftelse:
1. Identifikationsdokumenter: Hver UBO skal fremvise et gyldigt regeringsudstedt ID, f.eks. et nationalt ID-kort eller et pas med billede. Bemærk, at et kørekort ikke accepteres som primært ID, men kan bruges som et supplerende dokument.
2. Bevis for adresse: Hvis adressen ikke er angivet på det medfølgende ID, kræves der yderligere bevis for adressen. Accepterede dokumenter omfatter regninger, kontoudtog eller officiel korrespondance, der tydeligt angiver adressen.

Proces:
1. Indledende trin: Når du har gennemført online-identifikationen, skal du indsende de nødvendige dokumenter for hver UBO, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden, til myPOS.
2. Bekræftelse: Afhængigt af risikoniveauet kan du blive bedt om yderligere dokumentation for at bekræfte UBO'ernes permanente adresse. Dette kan omfatte dokumenter fra en uafhængig kilde som f.eks. et handelsregister.
3. Support: myPOS tilbyder assistance gennem hele processen for at hjælpe dig med at udfylde UBO-erklæringen. Hvis du har problemer eller spørgsmål, står myPOS-teamet klar til at hjælpe dig på documents@mypos.com.

Denne proces sikrer, at myPOS overholder de juridiske krav, samtidig med at vi tilbyder en sikker og tryg platform til alle brugere.

Var denne artikel en hjælp?

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?  

Send en anmodning