Co je prohlášení UBO?
Prohlášení UBO (Ultimate Beneficial Owner, česky skutečný majitel) je povinný požadavek podle zákonů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML). Toto prohlášení musí vyplnit osoba, která společnost registruje k účtu myPOS. Jasně identifikuje jednotlivce, kteří jsou skutečnými majiteli podniku – ty, kteří vlastní nebo kontrolují více než 25 % podniku.
Klíčové body:
1. Účel: Prohlášení UBO pomáhá zajistit soulad s regulačními požadavky, které mají zabránit praní špinavých peněz a dalším finančním trestným činům. Identifikací skutečných majitelů může myPOS udržovat bezpečné prostředí v souladu s právními předpisy.
2. Požadavky: Osoba registrující společnost musí poskytnout podrobné informace o skutečných majitelích. To zahrnuje platné identifikační doklady, jako je občanský průkaz nebo cestovní pas pro každého jednotlivce, který vlastní nebo kontroluje více než 25 % podniku. Upozorňujeme, že řidičský průkaz není akceptován jako primární doklad totožnosti, ale může být použit jako dodatečný doklad.
3. Prokázání adresy: V některých případech může být vyžadováno také potvrzení o adrese. Pokud adresa není uvedena v poskytnutých dokladech totožnosti nebo ji nelze ověřit prostřednictvím nezávislých zdrojů, jako je živnostenský rejstřík, bude zapotřebí další dokumentace k potvrzení adresy skutečného majitele.
4. Podpora: Společnost myPOS chápe, že vyplnění prohlášení o UBO může být složité. Proto je zdenáš tým zákaznické podpory, aby vám pomohl s jakýmikoli dotazy nebo obtížemi, se kterými se během tohoto procesu můžete setkat. Můžete nás kontaktovat na adrese documents@mypos.com.
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 3 z 4Máte další otázky? Odeslat požadavek
Haven't found what you're looking for?
Submit a request