Legislativa v oblasti AML vyžaduje, abychom ověřili adresu trvalého bydliště těchto osob:
- živnostníci, OSVČ - vaše adresa
- společnosti - adresa osob oprávněných zřídit účet a provádět transakce, ředitelů, samotné společnosti a skutečných majitelů, kteří vlastní nebo ovládají více než 25 % podniku.
Jako doklad o adrese přijímáme tyto typy dokumentů:
- kopie řidičského průkazu, pokud je na něm uvedena celá adresa,
- aktuální účet za energie (účet za plyn/elektřinu/vodu nebo jiné veřejné služby, nesmí však být starší než 3 měsíce),
- účet za pevnou telefonní linku, internet a televizi (účty za mobilní telefony nebudou akceptovány),
- doklad vydaný finančním úřadem, jako je žádost o registraci k dani, registrace k dani, daňová osvědčení či podobné dokumenty,
- doklad od pojišťovny (průkaz pojištěnce, pojistná smlouva apod.),
- bankovní výpis,
- výpis z kreditní karty,
- faktury za zdravotní péči (za hospitalizaci),
- nájemní smlouva,
- dokument o leasingu na automobil,
- zelená karta osvědčující registraci vozidla,
- dopisy od obce nebo orgánu veřejné moci,
- jakýkoli jiný doklad vydaný nezávislým a spolehlivým zdrojem, na kterém je uvedena vaše celá adresa.