Co je UBO a proč potřebujeme informace o majitelích podniku?

Co je UBO (skutečný majitel)?

Skutečný majitel (Ultimate Beneficial Owner), je fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje podnik. To může být prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví více než 25 % podniku. Identifikace skutečného majitele je zásadním regulačním požadavkem určeným k zachování transparentnosti a prevenci nezákonných činností, jako je praní špinavých peněz a podvody.

Proč potřebujeme informace o skutečných majitelích?
1. Dodržování předpisů: Zákon o některých opatřeních proti praní špinavých peněz nařizují finančním institucím ověřovat totožnost osob, které mají významnou kontrolu nad podnikem. To pomáhá zajistit, aby všechny finanční transakce byly prováděny legitimními subjekty.
2. Zabezpečení a prevence podvodů: Ověřením skutečného majitele může myPOS ochránit platformu před zneužitím pro nezákonné činnosti. Tento proces pomáhá udržovat finanční prostředí bezpečné pro všechny uživatele

Požadavky na ověření skutečného majitele:
1. Dokumenty k identifikaci: Každý skutečný majitel musí předložit platný průkaz totožnosti vydaný vládou, například občanský průkaz nebo cestovní pas s fotografií. Upozorňujeme, že řidičský průkaz není akceptován jako primární doklad totožnosti, ale může být použit jako dodatečný doklad.
2. Prokázání adresy: Pokud adresa není uvedena na poskytnutém dokladu totožnosti, bude vyžadován dodatečný dokument dokládající adresu. Mezi přijatelné dokumenty patří účty za služby, výpisy z účtu nebo úřední korespondence, na kterých je jasně uvedena adresa.

Proces:
1. První kroky: Po vyplnění online identifikačního formuláře je třeba poskytnout systému myPOS potřebné dokumenty pro každého skutečného majitele, který vlastní nebo kontroluje více než 25 % podniku.
2. Ověření: V závislosti na míře rizika může být požadována doplňující dokumentace k ověření trvalého bydliště skutečného majitele. To může zahrnovat dokumenty z nezávislého zdroje, jako je živnostenský rejstřík.
3. Podpora: myPOS nabízí v průběhu celého procesu pomoc při vyplňování prohlášení UBO. V případě jakýchkoliv potíží nebo dotazů je vám k dispozici tým myPOS na adrese documents@mypos.com.

Tento proces zajišťuje, že myPOS dodržuje zákonné požadavky a zároveň poskytuje spolehlivou a bezpečnou platformu pro všechny uživatele.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request