Jaké údaje je nutné zadat pro dokončení registrace účtu?

Pro založení účtu myPOS je třeba dokončit dvoufázový proces identifikace, aby bylo zajištěno splnění regulačních požadavků a zachována bezpečnost systému.

Fáze 1: Osobní identifikace
1. Online identifikace: Dokončete rychlý proces online identifikace.
2. Prokázání totožnosti: Předložte platný řidičský průkaz nebo jiný platný úřední doklad totožnosti jako je občanský průkaz nebo cestovní pas s fotografií.
3. Prokázání adresy: Pokud nemáte v dokladu totožnosti uvedenu adresu trvalého bydliště, předložte další doklad, např. účet za služby nebo výpis z účtu, který vaši adresu potvrzuje.

Fáze 2: Ověření firmy
Jakmile je vaše totožnost potvrzena, je dalším krokem ověření vaší firmy. To zahrnuje:
1. Ověření klíčových osob:
o Ředitelé
o Oprávnění signatáři
o Skuteční majitelé (UBO) s více než 25% podílem
2. Prokázání podnikatelské činnosti: Předložte příslušné dokumenty, jako je osvědčení o registraci společnosti, stanovy společnosti a doklad o adrese podniku.
3. Doplňující dokumentace: Jakékoli další dokumenty, které mohou být vyžadovány k ověření legitimity a vlastnické struktury podniku.
Tento dvoufázový proces ověření zajišťuje soulad se čtvrtou a pátou směrnicí EU o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a pomáhá udržovat bezpečnost a integritu služeb myPOS tím, že zabraňuje podvodům a praní špinavých peněz.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request