Какво е UBO декларация?

Какво е UBO декларация?
UBO декларацията е задължително изискване съгласно Законът за мерки срещу прането на пари (AML). Тя трябва да се попълни от лицето, което прави регистрация в myPOS. В декларацията трябва да е посочено кой е действителен собственик на бизнеса, който притежава или контролира повече от 25% от бизнеса.

Основни акценти:

1.Цел: UBO декларацията помага за спазване на регулаторните изисквания, като цели предотвратяване на прането на пари и финансови измами. Чрез посочването на действителните собственици, myPOS гарантира прозрачност и сигурност за всеки клиент.

2. Изисквания: Лицето, което регистрира компанията, трябва да предостави подробна информация за всички действителни собственици. За всеки действителен собственик с над 25% дял се изисква валиден официален документ за самоличност (лична карта или паспорт).
Важно: Шофьорска книжка не се приема за официален документ за самоличност; тя може да послужи като допълнителен документ за проверка на самоличността.

3. Доказателство за адрес: В някои случаи, когато постоянният адрес на собственика на бизнеса не е посочен в личната карта или паспорта и не намираме пълния адрес в други документи от независим източник, например търговски регистър, може да изискаме доказателство за адрес на действителния собственик на бизнеса.

4. Екип за съдействие: Разбираме, че попълването на тази декларация може да те затрудни, затова нашият екип ще ти съдейства с попълването ѝ. Можеш да се свържеш с нас на documents@mypos.com.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?