По изискване на Закона за мерки срещу пране на пари сме длъжни да потвърдим адресната регистрация на следните лица:
- За еднолични търговци, професионалисти на свободна практика - твоя адрес;
- За компании - адрес на лицата, упълномощени да откриват сметки и да извършват трансакции, директорите, самата компания и действителните собственици, които притежават или контролират повече от 25% от бизнеса;
Ние приемаме следните документи като доказателство за адресна регистрация:
- Копие на шофьорска книжка, ако е посочен пълният адрес;
- Скорошна сметка за комунални услуги (сметка за газ, електричество, вода и други битови услуги, която да е от последните 3 месеца);
- Сметка за стационарен телефон, интернет или телевизия (не се приемат сметки за мобилен телефон);
- Документи, издадени от данъчна служба, като молба за данъчна регистрация, данъчна регистрация, данъчен сертификат и други подобни;
- Документи от застрахователна компания (застрахователна карта, полица и други подобни);
- Банково извлечение;
- Извлечение за кредитна карта;
- Фактури за извършени медицински услуги ( при хоспитализация);
- Договор за наем (споразумение за лизинг);
- Договор за лизинг за автомобил;
- Зелена карта за регистрация на автомобил;
- Писма от общината или друга държавна институция;
- Друг документ, издаден от независим и надежден източник, където е посочен пълният ти адрес.