Какво е UBO и защо ни е необходима информация за собствениците на бизнеса?

Какво е UBO (действителен собственик)?
Собственик на бизнес (наричан още UBO или действителен собственик) е физическо лице или лице, което притежава (пряко или косвено) или управлява бизнеса. Трябва да проверим самоличността на всеки действителен собственик на бизнеса, който притежава или контролира повече от 25% от бизнеса. Това е регулаторно изискване и ни помага да гарантираме, че myPOS е надеждна компания, защитена от измами, без риск от пране на пари и др.

Защо ни трябва информация за действителните собственици?
1. Спазване на законовите изисквания: Законите за борба с прането на пари (AML) изискват финансовите институции да знаят кой реално контролира дадена компания. Така те гарантират, че всички финансови операции се извършват от легитимни лица и фирми.
2. Сигурност и защита от измами: Чрез проверка на действителните собственици, myPOS защитава платформата си от злоупотреби и незаконна дейност. Това е важно за гарантирането на сигурна финансова среда за всички бизнеси.
Необходими документи са проверка на действителните собственици:
1. Документ за самоличност: Всеки UBO трябва да предостави валиден документ за самоличност, издаден от държавен орган - лична карта или паспорт със снимка.
Забележка: Шофьорска книжка не се приема за официален документ за самоличност; тя може да послужи като допълнителен документ за проверка на самоличността.
2. Доказателство за адрес: Ако в документа за самоличност няма посочен адрес, може да изискаме доказателство за адрес на действителния собственик на бизнеса. За такова се приемат сметки за комунални услуги, банкови извлечения или официална кореспонденция с ясно посочен адрес.
Процес:
1. Първи стъпки: След като завършиш онлайн идентификацията си, трябва да изпратиш на myPOS нужните документи за всеки UBO, който притежава или контролира над 25% от бизнеса.
2. Верификация: Ако е нужно, в зависимост от оценката на риска, myPOS може да поиска още документи за потвърждаване на постоянния адрес на UBO. Това може да са документи от независим източник, например търговски регистър.
3. Екип за съдействие: Ако имаш въпроси или се нуждаеш от съдействие за попълването на UBO декларацията, екипът на myPOS е винаги насреща. Свържи се с нас на documents@mypos.com.
Процесът гарантира спазването на законовите изисквания, като същевременно предлага сигурна и надеждна платформа за всички клиенти на myPOS.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?