Какво е UBO и защо ни е необходима информация за собствениците на бизнеса?

Собственик на бизнес (наричан още UBO или действителен собственик) е физическо лице или лице, което притежава (пряко или косвено) или управлява бизнеса.

Трябва да проверим самоличността на всеки действителен собственик на бизнеса, който притежава или контролира повече от 25% от бизнеса (декларация за действителен собственик, копия на лична карта или паспорти и доказателство за адрес, ако адресът не е посочен в личната карта или паспорта)

Защо? Това е регулаторно изискване и ни помага да гарантираме, че myPOS е надеждна компания, защитена от измами, без риск от пране на пари и др.

Така че, ако желаеш да създадеш myPOS профил на компанията си и да използваш услугите на myPOS, трябва след като преминеш онлайн идентификацията, да ни предоставиш копие от валидна лична карта или паспорт със снимка на всеки действителен собственик на бизнеса, който притежава или контролира повече от 25% от бизнеса (шофьорска книжка не се приема за официален документ за самоличност; тя може да послужи като допълнителен документ за проверка на самоличността).

В някои случаи, в зависимост от нивото на риска и когато постоянният адрес на собственика на бизнеса не е посочен в личната карта или паспорта и не намираме пълния адрес в други документи от независим източник, например търговски регистър, може да изискаме доказателство за адрес на действителния собственик на бизнеса, който притежава или контролира повече от 25% от бизнеса. Списък с документите, които се приемат, можеш да намериш тук.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване