Que dados tenho de fornecer para completar o registo da minha conta?
Passo 1: Identificação individual
1. Identificação online: Conclua um processo de identificação online rápido.
2. Prova de identidade: Apresente uma carta de condução válida ou um passaporte oficial emitido pelo governo com a sua fotografia.
3. Comprovativo de morada: Se a sua morada permanente não constar do seu documento de identificação, apresente um documento adicional, como uma fatura de serviços públicos ou um extrato bancário, que comprove a sua morada.
Passo 2: Verificação da empresa
Uma vez confirmada a sua identidade individual, o passo seguinte é verificar a sua empresa. Isto envolve:
1. Verificação das pessoas-chave:
o Diretores
o Signatários autorizados
o Beneficiários efetivos finais (BEF) que detêm mais de 25% da propriedade
2. Prova de negócio: Forneça documentos relevantes, tais como o certificado de registo da empresa, os estatutos e um comprovativo da morada comercial.
3. Documentação adicional: Quaisquer outros documentos que possam ser necessários para verificar a legitimidade e a estrutura de propriedade da empresa.
Este processo de verificação em duas fases garante a conformidade com a 4.ª e 5.ª Diretivas AML da UE e ajuda a manter a segurança e integridade dos serviços da myPOS, prevenindo a fraude e o branqueamento de capitais.
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