Kas yra pagrindinio turtu besinaudojančio savininko deklaracija (angl. UBO Declaration)?
Tikrojo savininko deklaracija (UBO) yra privaloma pagal kovos su pinigų plovimu (AML) įstatymus. Šią deklaraciją turi užpildyti asmuo, registruojantis įmonę „myPOS“ sąskaitai gauti. Joje aiškiai nurodomi asmenys, kurie yra tikrieji įmonės savininkai – tie, kurie valdo arba kontroliuoja daugiau kaip 25 % įmonės akcijų.
Esminiai punktai:
1. Tikslas: Tikrųjų savininkų deklaracija padeda užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams, skirtiems užkirsti kelią pinigų plovimui ir kitiems finansiniams nusikaltimams. Nustatydama tikruosius savininkus, „myPOS“ gali užtikrinti saugią ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką.
2. Reikalavimai: Įmonę registruojantis asmuo turi pateikti išsamią informaciją apie tikruosius savininkus. Turi būti pateikti kiekvieno fizinio asmens, kuriam priklauso daugiau kaip 25 % įmonės akcijų arba kuris jas kontroliuoja, oficialūs asmens tapatybės dokumentai, pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelė arba pasas. Atkreipkite dėmesį, kad vairuotojo pažymėjimas nepripažįstamas kaip pagrindinis asmens tapatybės dokumentas, bet gali būti naudojamas kaip papildomas dokumentas.
3. Adresą patvirtinantis dokumentas: Kai kuriais atvejais taip pat gali būti reikalaujama įrodyti adreso duomenis. Jei pateikiamuose asmens tapatybės dokumentuose adresas nenurodytas arba jo negalima patikrinti iš nepriklausomų šaltinių, pavyzdžiui, prekybos registro, reikės pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius tikrųjų savininkų adresą.
4. Pagalba: „myPOS“ supranta, kad užpildyti tikrojo savininko deklaraciją gali būti sudėtinga. Todėl, mūsų komanda yra pasirengusi padėti atsakyti į visus klausimus ar išspręsti sunkumus, su kuriais galite susidurti šio proceso metu. Galite su mumis susisiekti adresu – documents@mypos.com.
Ar šis straipsnis buvo naudingas?
3 iš 4 pažymėjo, kad tai naudingaTurite daugiau klausimų? Pateikti užklausą
Haven't found what you're looking for?
Submit a request