Kas yra tikrasis savininkas ir kodėl mums reikia informacijos apie įmonės savininkus?

Kas yra tikrasis savininkas (angl. Ultimate Beneficial Owner, UBO)?

Tikrasis savininkas yra asmuo, kuris iš esmės valdo arba kontroliuoja įmonę. Tai gali reikšti tiesioginę ar netiesioginę daugiau kaip 25 % įmonės akcijų nuosavybę. Nustatyti tikrąjį savininką yra labai svarbus teisinis reikalavimas, kuriuo siekiama išlaikyti skaidrumą ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, pinigų plovimui ir sukčiavimui.

Kodėl mums reikia informacijos apie tikruosius savininkus?
1. Atitiktis reglamentas: Kovos su pinigų plovimu (AML) įstatymai įpareigoja finansų įstaigas tikrinti asmenų, kurie reikšmingai kontroliuoja verslą, tapatybę. Tai padeda užtikrinti, kad visas finansines operacijas atliktų teisėti subjektai.
2. Saugumas ir sukčiavimo prevencija: Patvirtinus tikruosius savininkus, „myPOS“ gali apsaugoti platformą nuo neteisėtos veiklos. Šis procesas padeda išlaikyti finansinę aplinką saugią ir patikimą visiems naudotojams.

Tikrojo savininko tvirtinimo reikalavimai:
1. Identifikavimo dokumentai: Kiekvienas tikrasis savininkas turi pateikti galiojantį valstybės institucijų išduotą asmens tapatybės dokumentą, pvz., nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą su nuotrauka. Atkreipkite dėmesį, kad vairuotojo pažymėjimas nepripažįstamas kaip pagrindinis asmens tapatybės dokumentas, bet gali būti naudojamas kaip papildomas dokumentas.
2. Adresą patvirtinantis dokumentas: Jei pateiktame asmens tapatybės dokumente adresas nenurodytas, reikės pateikti papildomą adresą patvirtinantį dokumentą. Tinka sąskaitos už komunalines paslaugas, banko sąskaitos išrašai arba oficialūs susirašinėjimo dokumentai, kuriuose aiškiai nurodytas adresas.

Procesas:
1. Pradiniai žingsniai: Atlikę internetinį identifikavimą, turėsite „myPOS“ pateikti reikiamus dokumentus apie kiekvieną tikrąjį savininką, kuris valdo arba kontroliuoja daugiau nei 25 % įmonės akcijų.
2. Patvirtinimas: Priklausomai nuo rizikos lygio, gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų, kad būtų patvirtintas tikrojo savininko nuolatinis adresas. Tai galėtų būti dokumentai iš nepriklausomo šaltinio, pavyzdžiui, prekybos registro.
3. Pagalba: „myPOS“ siūlo pagalbą viso šio proceso metu, kad padėtų jums užpildyti tikrojo savininko deklaraciją. Jei kiltų sunkumų ar klausimų, kreipkitės į „myPOS“ komandą, kuri gali jums padėti, adresu documents@mypos.com.

Šiuo procesu užtikrinama, kad „myPOS“ laikytųsi teisinių reikalavimų ir kartu visiems naudotojams suteiktų saugią ir patikimą platformą.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request