Kovos su pinigų plovimu įstatymas reikalauja, kad mes patikrintume šių asmenų nuolatinį adresą:
- užsiimantieji individualia veikla, laisvai samdomi darbuotojai - jų adresą
- įmonės - asmenų, įgaliotų atidaryti sąskaitą ir atlikti operacijas, direktorių, pačios įmonės ir tikrųjų savininkų, kuriems priklauso arba kurie kontroliuoja daugiau kaip 25% verslo, adresus.
Mes pripažįstame vieną iš šių adresą įrodančių dokumentų:
- vairuotojo pažymėjimo, jei jame nurodytas pilnas adresas, kopija
- naujausia sąskaita už komunalines paslaugas (sąskaita už dujas/ elektrą/vandenį ar bet kurias komunalines paslaugas, ne ankstesnė, kaip 3 mėnesiai)
- fiksuoto ryšio telefono, interneto ir TV paslaugų sąskaita (mobiliojo ryšio paslaugų sąskaitos nepriimamos)
- mokesčių institucijų išduotas dokumentas, pavyzdžiui, prašymas įregistruoti mokesčių mokėtoju, mokesčių pažyma ar pan.
- draudimo įmonės dokumentas (draudimo kortelė, polisas ar panašus dokumentas)
- banko išrašas
- kredito kortelės išrašas
- medicininės sąskaitos (už hospitalizavimą)
- nuomos sutartis
- automobilio lizingo dokumentas
- žalia automobilio registracijos kortelė
- savivaldybės ar kitos valdžios institucijos laiškas
- bet kuris kitas nepriklausomo ir patikimo šaltinio išduotas dokumentas, kuriame nurodytas pilnas jūsų adresas