Mit jelent a tényleges tulajdonos általi nyilatkozat?
Az UBO (tényleges tulajdonos általi) nyilatkozat a pénzmosás elleni törvények által előírt kötelező követelmény. Ezt a nyilatkozatot annak a személynek kell kiállítania, aki a vállalatot myPOS fiókra regisztrálja. Egyértelműen meghatározza azokat a személyeket, akik a vállalkozás tényleges tulajdonosai – azokat, akik a vállalkozás több mint 25%-át birtokolják vagy ellenőrzik.
Főbb pontok:
1. Cél: A tényleges tulajdonos általi nyilatkozat segít megfelelni a pénzmosás és más pénzügyi bűncselekmények megelőzését célzó szabályozási követelményeknek. A myPOS a tényleges tulajdonosok azonosításával biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő környezetet tud fenntartani.
2. Követelmények: A vállalkozást regisztráló személynek részletes tájékoztatást kell adnia a tényleges tulajdonosokról. Ez magában foglalja a hivatalos személyazonosító okmányokat, például a nemzeti személyi igazolványt vagy útlevelet minden olyan személy esetében, aki a vállalkozás több mint 25%-át birtokolja vagy ellenőrzi. Vegye figyelembe, hogy a járművezetői engedély nem fogadható el elsődleges személyazonosító okmányként, de kiegészítő okmányként használható.
3. Lakcímigazolás: Bizonyos esetekben lakcímigazolásra is szükség lehet. Ha a lakcím nem szerepel a benyújtott személyazonosító okmányokban, vagy nem ellenőrizhető független forrásokból, például cégjegyzékből, akkor a tényleges tulajdonos címének megerősítéséhez további dokumentumokra lesz szükség.
4. Támogatás: A myPOS megérti, hogy a tényleges tulajdonosi nyilatkozat elkészítése összetett feladat lehet. Ezért csapatunk készséggel áll rendelkezésre, hogy segítsen minden olyan kérdésben vagy nehézségben, amely a folyamat során felmerülhet. A documents@mypos.com címen fordulhat hozzánk segítségért.
Hasznos volt ez a cikk?
4/3 szavazó hasznosnak találta eztTovábbi kérdései vannak? Kérelem beküldése
Nem találta meg, amit keresett?
Kérés beküldése