Milyen dokumentumok fogadhatók el a lakcímigazoláshoz?

A pénzmosás elleni törvény előírja, hogy ellenőriznünk kell a következő személyek állandó lakcímét:

  • Egyéni vállalkozók, szabadúszók - az Ön címe
  • Vállalatok: a számlanyitásra és tranzakciók végrehajtására felhatalmazott személyek, az igazgatók, maga a vállalat, valamint a végső tulajdonosok címe, akik a vállalat több mint 25%-át birtokolják vagy irányítják

A cím igazolásához az alábbi típusú dokumentumok egyikét fogadjuk el:

  • A járművezetői engedély másolata, ha azon szerepel a teljes lakcím
  • Közelmúltbeli közüzemi számla (gáz/áram/víz vagy bármely közüzemi szolgáltatás számlája, amely nem lehet 3 hónapnál régebbi)
  • Vezetékes telefon, internet és tv-számla (a mobiltelefon-számlákat nem fogadjuk el)
  • Adóhatóságok által kiállított dokumentum, például adózáshoz való regisztrációs kérelem, adóregisztráció, adózással kapcsolatos tanúsítványok vagy hasonló dokumentumok
  • Biztosítóintézettől származó dokumentum (biztosítási kártya, kötvény vagy hasonló)
  • Bankszámlakivonat
  • Hitelkártya-kivonat
  • Orvosi számlák (kórházi ápolásról)
  • Bérleti szerződés (bérleti megállapodás)
  • Jármű lízingeléssel kapcsolatos dokumentuma
  • Jármű regisztrációs zöldkártyája
  • Önkormányzat vagy más kormányzati intézmény levelei
  • Bármely más dokumentum, amelyet független és megbízható forrás bocsát ki, és amelyen az Ön teljes címe szerepel

Hasznos volt ez a cikk?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request