A pénzmosás elleni törvény előírja, hogy ellenőriznünk kell a következő személyek állandó lakcímét:
- Egyéni vállalkozók, szabadúszók - az Ön címe
- Vállalatok: a számlanyitásra és tranzakciók végrehajtására felhatalmazott személyek, az igazgatók, maga a vállalat, valamint a végső tulajdonosok címe, akik a vállalat több mint 25%-át birtokolják vagy irányítják
A cím igazolásához az alábbi típusú dokumentumok egyikét fogadjuk el:
- A járművezetői engedély másolata, ha azon szerepel a teljes lakcím
- Közelmúltbeli közüzemi számla (gáz/áram/víz vagy bármely közüzemi szolgáltatás számlája, amely nem lehet 3 hónapnál régebbi)
- Vezetékes telefon, internet és tv-számla (a mobiltelefon-számlákat nem fogadjuk el)
- Adóhatóságok által kiállított dokumentum, például adózáshoz való regisztrációs kérelem, adóregisztráció, adózással kapcsolatos tanúsítványok vagy hasonló dokumentumok
- Biztosítóintézettől származó dokumentum (biztosítási kártya, kötvény vagy hasonló)
- Bankszámlakivonat
- Hitelkártya-kivonat
- Orvosi számlák (kórházi ápolásról)
- Bérleti szerződés (bérleti megállapodás)
- Jármű lízingeléssel kapcsolatos dokumentuma
- Jármű regisztrációs zöldkártyája
- Önkormányzat vagy más kormányzati intézmény levelei
- Bármely más dokumentum, amelyet független és megbízható forrás bocsát ki, és amelyen az Ön teljes címe szerepel