Τι στοιχεία χρειάζεται να παρέχω για να ολοκληρώσω την εγγραφή του λογαριασμού μου;

Για να ανοίξετε έναν λογαριασμό myPOS, πρέπει να ολοκληρώσετε μια διαδικασία ταυτοποίησης δύο σταδίων, για να διασφαλίσετε συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και να διατηρήσετε την ασφάλεια της πλατφόρμας.

Στάδιο 1: Προσωπική ταυτοποίηση
1. Διαδικτυακή ταυτοποίηση: Ολοκληρώστε μια γρήγορη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
2. Αποδεικτικό ταυτότητας: Παρουσιάστε ένα έγκυρο δίπλωμα ή μια άδεια οδήγησης, ή ένα επίσημο κρατικό διαβατήριο με τη φωτογραφία σας.
3. Αποδεικτικό διεύθυνσης: Εάν η μόνιμη διεύθυνσή σας δεν αναγράφεται στην ταυτότητά σας, παρέχετε ένα πρόσθετο έγγραφο, όπως έναν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή αντίγραφο κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού το οποίο επαληθεύει τη διεύθυνσή σας.

Στάδιο 2: Επαλήθευση επιχείρησης
Μόλις επιβεβαιωθεί η προσωπική ταυτότητά σας, το επόμενο βήμα είναι να επαληθεύσετε την επιχείρησή σας. Αυτό περιλαμβάνει:
1. Επαλήθευση βασικών προσώπων:
o Διευθυντές
o Εξουσιοδοτημένοι υπογράφοντες
o Τελικά φυσικά πρόσωπα (UBO) τα οποία κατέχουν περισσότερο από το 25% της ιδιοκτησία
2. Αποδεικτικό επιχείρησης: Παρέχετε σχετικά έγγραφα όπως πιστοποιητικό μητρώου της επιχείρησης, καταστατικό της επιχείρησης και αποδεικτικό της επαγγελματικής διεύθυνσης.
3. Πρόσθετη τεκμηρίωση: Ενδέχεται να απαιτηθούν οποιαδήποτε άλλα έγγραφα προς επαλήθευση της νομιμότητας και της ιδιοκτησιακής δομής της επιχείρησης.
Αυτή η διαδικασία επαλήθευσης δύο σταδίων διασφαλίζει συμμόρφωση με την 4η και 5η Οδηγία της ΕΕ περί καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ βοηθά στη διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των υπηρεσιών myPOS μέσω πρόληψης της απάτης και της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request